Archivio tag: riciclaggio

Forlì: indagine ‘Varano’, rogatoria di 4mila pagine a San Marino

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14 agosto 2009 – 10.00 Forlì: indagine ‘Varano’, rogatoria di 4mila pagine a San Marino FORLI’ – Va nella tana del leone la Procura di Forlì con l’indagine “Varano” aperta con le accuse di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, riciclaggio che avveniva sulle pendici del monte Titano. E’ proprio il caso di dirlo, considerato che i pm … Continua a leggere→

Maxi operazione anti riciclaggio: coinvolti 2 istituti di credito

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Canale Economia Venerdì 6 Giugno 2008 Maxi operazione anti riciclaggio: coinvolti 2 istituti di credito Due banche (Monte dei Paschi di Siena e Cassa di Risparmio di San Marino) 2,6 milioni di euro serquestrati e quattro persone indagate con l’accusa di associazione a deliquere finalizzata al riciclaggio. Sono gli elementi dell’operazione che la Guardia di Finanza di Forlì ha portato … Continua a leggere→